证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-074
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 18 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。
况。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完
善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调
动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定
了《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具
体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，确保 2023 年员工持股计划有效落
实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《2023 年员工持股计划管
理办法》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股
计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公
司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本计划相关的事宜，包括但不限
于：
括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确
定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；
所需的其他必要事宜；
定；
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调
整；
东大会行使的权利除外。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计在202
度不超过1000万，有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。具体
内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事刘特元为本次关联交易
的关联董事，回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内
容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟以 2023 年 8 月 14 日为股权登记日，于 2023 年 8 月 18 日在公司会
议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议本次相关议案。具体内容详见同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
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