福建青松股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-046
福建青松股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第四届监事会
第二十三次会议于 2023 年 7 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2023 年 7 月 21 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴德
斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法
规的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
法律法规的规定，公司监事会进行换届选举，监事会同意提名马骝先生、梁于展
女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。上述非职
工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之
福建青松股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告
日起计算。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监
事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会
换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十二日
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