证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-012
山东海科新源材料科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届监事会第九次会议于 2023 年 7 月 21 日在公司会议室
召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议由公司监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监
事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材
料科技股份有限公司章程》的有关规定。会议以投票表决方
式一致通过以下议案：
会非职工代表监事候选人的议案》
经与会监事逐项表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
金额的议案》
监事会认为：公司募集资金投资项目金额调整的事项不
存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投
资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意对部分募集资金投资项目金额进行
调整。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
筹资金及已支付发行费用的议案》
监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付的不含税发行费用共计 100,712.20 万元。
本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符
合相关法律法规的要求。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案》
监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
