证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-075
浙江九洲药业股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会
议于 2023 年 7 月 21 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第七届董事会独立董事孔德兰女士因个人工作岗位调整，向董事会申请
辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员、战略决策
委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，孔德兰女士将不再担任公
司任何职务。
为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名蒋琦女士
为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于独立董事辞职
暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
简历：
蒋琦：女，1980 年出生，本科，高级会计师、注册会计师、税务师、国际注
册内部审计师，现任浙江中健会计师事务所(普通合伙) 副所长，浙江省高级会计
专业技术资格评审专家库专家，浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会
委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员，第二届浙江省管理会
计专家咨询委员会委员。曾被评为“2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师”，20
首页
微信公众号
证券之星APP
