证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2023-030 号
凯盛新能源股份有限公司
关于公司董事兼总裁辞任、聘任高级管理人员及补选
董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、公司董事兼总裁辞任情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总裁马炎
先生因工作调整原因，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公
司执行董事、总裁及财务总监职务，同时辞去董事会战略委员会委员、
合规委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》规定，马炎先生的辞职报告自送达
董事会时生效。
马炎先生确认与公司董事会及经理层并无任何意见分歧，亦无任
何与其辞任有关需要通知公司股东、上海证券交易所及香港联合交易
所有限公司的其它事项。董事会谨此对马炎先生在任职期间做出的重
要贡献致以诚挚的感谢！
二、 公司聘任高级管理人员情况
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，公司召开第十届董事
会第十六次会议审议通过了《关于聘任章榕先生为公司总裁的议案》
，
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任章
榕先生（简历附后）任公司总裁，其任期自董事会通过之日起至公司
第十届董事会任期届满。同时，根据联交所上市规则第 3.05 条，委
任章榕先生为公司授权代表，自马炎先生辞任后生效。
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任陈红照先
生为公司副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名、董事会提名
委员会审查，公司董事会同意聘任陈红照先生（简历附后）任公司副
总裁、财务总监，其任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任
期届满。
三、 公司补选董事情况
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经凯盛科技集团有限
公司提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举潘锦功先生
（简历附后）为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东
大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司独立董事一致同意本次公司聘任高级管理人员及补选董事
事项，并发表了独立董事意见。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
附件：
董事、高级管理人员简历
章榕，男，49 岁，工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行
董事、执行总裁。兼任秦皇岛北方玻璃有限公司、中建材（合肥）新
能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、凯盛（漳州）新
能源有限公司、中建材（洛阳）新能源有限公司执行董事，凯盛发电
玻璃控股有限公司总经理。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公
司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工
程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司常务
副总经理、总经理，秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛
（自贡）新能源有限公司董事长、总经理等职务。
陈红照，男，50 岁，本科，九三学社秦皇岛市企业支社副主委，
秦皇岛市海港区政协常委，高级会计师，注册会计师、注册税务师。
现任中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监，兼任耀华（秦
皇岛）玻璃有限公司执行董事、耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公
司执行董事。曾任洛玻集团加工玻璃公司财务部科长，洛阳龙鼎铝业
有限公司财务部部长，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司财务总监，凯
盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建材（内江）玻璃高新
技术有限公司董事长。
潘锦功，男，58 岁，博士，教授级高级工程师，美国新泽西理
工大学碲化镉材料研究中心创始人。现任成都中建材光电材料有限公
司总经理，瑞昌中建材光电材料有限公司总经理，四川阿波罗太阳能
科技有限公司总经理，四川省 QR 计划联谊会副会长、四川省“百人
计划”
、“成都人才计划”专家、全国侨联特聘专家，工信部人才专家、
四川省顶尖创新团队带头人。潘博士已发表英文论文 22 篇，获授权
发明专利 55 项，参与制定国家和行业标准 9 项，承担国家和省市区
科研项目 15 个。
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