证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-025
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议于 2023 年 7 月 20 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场及
通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，
公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的各项议案形成以下决议：
东大会审议
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
《关于上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、《上
海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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公司独立董事对本次投资发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2023 年 8 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》、
《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十二日
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