证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-079
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“三角转债”转股价格调整的相关规定
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
于 2021 年 5 月 25 日公开发行了 9,043,727.00 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元（债券简称：三角转债，债券代码：123114），
初始转股价格为 31.82 元/股，期限 6 年。根据《西安三角防务股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利
等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为
每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，
将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）
。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执
行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可
转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体
情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公
司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来
制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况
预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税）
，本次
利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角
转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7
月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司
向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行股票并在创业板上
市之上市公告书》。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角转债”的转股价格由 31.66
元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日（向
特定对象发行股票上市日）起生效。内容详见公司于 2023 年 1 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
，以实施 2022 年度分红派
息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税）
，本次利润分配不送红股、不以资本公积转增
股 本 。具 体内 容详 见公 司于 2023 年 6 月 29 日在 巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，
“三角转债”的转股价格
由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7
月 6 日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格
调整的公告》
（公告编号：2023-063）
。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》
，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具体
内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票
激励计划预留部分授予登记完成的公告》
。
因此，根据上述增发新股转股价格调整公式：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调整前转股价 31.74 元/股，A 为限制性股票授予价
格 21.82 元/股，k 为增发新股率 0.1698 %=93.2500 万股/54,929.7950
万股（以股权激励计划授予前的总股数 54,929.7950 万股计算）;本
次调整后的转股价格 P1=（31.74+21.82×0.1698%）/（1+0.1698%）
= 31.72 元/股。
调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股票上
市日）起生效。
特此公告。
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