证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-059
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603356 华菱精工 2023/7/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定,现予以公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 6 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 7 月 31 日 14 点 00 分
召开地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 7 月 31 日
至 2023 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
信额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 29 日和 7 月 21 日刊登在《中国证券报》和上海证券交
易所网站上的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所
网站登载《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 31 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
案》
合授信额度的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。