证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-029
咸亨国际科技股份有限公司关于调整
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日 9：
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，
现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相
关议案。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 8 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到任何异议的反馈。2022 年 10 月 11 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关
议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。次日，公
司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（四）2022 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二
届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首
次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了
同意的独立意见。
（五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届
监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意
见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配方案为向全体股东每
月 26 日实施完毕。
（二）预留部分限制性股票授予价格的调整
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股
份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整”。因此，公司对预
留部分限制性股票授予价格做出相应调整。
派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后的预留部分限制性股票授予价格=7.02-0.35=6.67 元/股
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经认真审核相关资料，独立董事认为：鉴于公司已实施完毕 2022 年年度权
益分派，本次对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调
整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的规定，且本次调整
已取得公司 2022 年第二次临时股东大会的授权、履行了必要的程序，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合
《管理办法》《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司
对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为：公司本次调整及本次预留授予已经取得了现
阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》
等相关规定，本次预留授予的授予日授予对象、授予权益数量等符合《管理办法》
等法律、法规及《激励计划》的有关规定:公司授予限制性股票的条件已成就，
公司本次调整及本次预留授予符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定:公
司尚需就本次调整及本次预留授予履行信息披露、登记和公告等相关程序。
七、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问认为，截至独立财务顾问报告出具日，公司本次股权激励
计划关于预留授予调整的相关事项已经取得必要的批准和授权，调整程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
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