证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-067
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 7
月 3 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通知，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2023 年 7 月 20 日北京时间下午 15:00 在新疆昌吉市宁边西路
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，
年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 109,867,010 股，占上市公司总股
份的 35.1038％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310 股，占
上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,629,700 股，
占上市公司总股份的 2.4378％。
公司董事长马长水先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人
员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）和《新
疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,039,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 5,802,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
该议案获得通过。
提案 2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 108,039,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 5,802,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二 0 二三年第四次临时
股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
