证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-027
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2023 年 7 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 20 日在杭州
市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人
员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授
予价格的议案》
鉴于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，因此公司董事会根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相应调整，将授予价格由
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以
及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励
计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 7 月 20 日为预留授予日，以
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
