证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 15 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、
内容和方式。
议采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事易兰、胡劲峰、陈行甲
以通讯方式参加会议并表决。
员、证券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
售期解除限售条件成就的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
见；
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
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