证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─028
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届四次董事会于 2023 年 7 月 20 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 7 月 10 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》）（本议案需提交股东大会审议）
《关于开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项
披露的事项标准）
董事会同意公司与所属全资子公司山西晋安通风力发
电有限公司向中银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回
租业务，融资人民币 5 亿元。
《关于为临汾热电公司提供财务资助的议案》。（具体内容
详见公司于同日披露的《关于为临汾热电公司提供财务资助
的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
《关于为同达热电公司提供财务资助的议案》。（具体内容
详见公司于同日披露的《关于为同达热电公司提供财务资助
的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
《关于聘请财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
董事会同意公司审计委员会提交的，拟聘请中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算报告
和内部控制审计机构，聘任费用为人民币 170 万元，其中财
务报告审计费用 152 万元，内部控制审计费用 18 万元。
独立董事一致同意聘请中审亚太会计师事务所为公司
序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。（具体内容
详见公司于同日披露的《关于聘请财务决算报告和内部控制
审计机构的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2023 年 8 月 10 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
审议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年七月二十日
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