证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-085
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，
公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金对海泰科新材料增资，是基于
募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计
划和公司长远发展规划。本次增资后，海泰科新材料仍为公司全资子公司，本次
增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得表决通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的公告》。
经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规
定，董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料
可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投
资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资
子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募
集资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案发
表了审核意见，公司保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
登记的议案》
根据经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更为：模具制造；模具销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；
五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；
工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；
合成材料销售【分支机构经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；
高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构
经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司的经营范围以市场监督管理部门登记为准。
经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司经营范围进行变更，并对
《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司财务部人员办理修订《公司章程》
的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门
核准为准。该事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
公司将于 2023 年 8 月 7 日 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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