证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-050
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董
事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上做出说明”的规定，公司于 2023 年 7 月 20 日以电话方式发出会议通知，
召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5
人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚
蓝生物股份有限公司关于收购青岛润博特生物科技有限公司 51%股权的公告》
（公告编号：2023-051）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
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