证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-044
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2023 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2023 年 7 月 17 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实
际出席董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方
式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于 2022 年年度权益分派已于 2023 年 4 月 27 日实施完毕，本次分派方案
以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 96,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),不进行资本公积转增股本，不送红股。根
据《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）进行调整。调整后，2022 年限制
性股票激励计划的授予价格（含预留）由 15.24 元/股调整为 15.04 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
董事陈光明、林凯雄为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定以及公
司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励
计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月 20 日为预留授予日，
以 15.04 元/股的价格授予 10 名激励对象 24.25 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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