证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-025
新华都特种电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通
知于 2023 年 7 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 7 月 19 日下午在公司二楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席了会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第四届监事会即将任期届满，为保证公司监事会的正常运作，
《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照
相关法律程序进行监事会换届选举，公司第四届监事会提名史凤祥先生、王宏杰女士
为公司第五届监事会非职工代表监事。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2023
年第一次临时股东大会通过之日起计算。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会仍将
继续按照法律、法规以及《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议通过《提名史凤祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（2）审议通过《提名王宏杰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上表决同意。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司监事会
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