证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-058
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,000,000 股，限售期为自四川天微
电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）股票首次公开发行上市
之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数
量。
? 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。
? 本次上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意四川天
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所
科创板上市，发行完成后总股本为 8,000 万股，其中有限售条件流通股 63,716,734
股，无限售条件流通股 16,283,266 股。
有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的 716,734 股限售股已于 2022
年 2 月 7 日上市流通，具体详见公司于 2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四川天微电子股份有限公司首次公开发行网下配售
限售股上市流通公告》（公告编号：2022-002）。公司首次公开发行的部分限售
股（含战略配售）23,792,259 股限售股已于 2022 年 8 月 1 日上市流通，具体详
见公司于 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四
川天微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通更正公告》（公告编
号：2022-024）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东为
公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券）的
全资子公司国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”），限售期为自公司
首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。本次解除限
售并申请上市流通股份数量为 1,000,000 股，占公司总股本的 1.25%，将于 2023
年 7 月 31 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票的保荐机构国金证券的全
资子公司国金创新跟投的战略配售股份，其承诺获得本次配售的股票限售期为自
公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。除上述承诺外，本次申请上市流
通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的战略配售限售股股东严格履行其
所做的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券认为：截至核查意见出具日，天微电子本次申请
上市流通的首次公开发行战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承
诺。本次首次公开发行战略配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规
的要求。保荐机构对天微电子首次公开发行战略配售限售股本次上市流通事项无
异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 1,000,000 股
开发行股票并上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全
部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日
（三）限售股上市流通明细清单
股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号
名称 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
合计 1,000,000 1.25% 1,000,000 0
（四）限售股上市流通情况表：
本次上市流通数量
序号 限售股类型 限售期（月）
（股）
合计 - 1,000,000 -
六、上网公告附件
国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于四川天微电子股份有限公司首
次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
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