证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-050
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日召
开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬方案调整的
议案》、《关于高级管理人员薪酬方案调整的议案》。
为推动公司发展战略目标和年度经营业绩指标实现，充分调动和发挥董事、
高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩成果与薪酬分配相匹配的
现代企业激励机制，科学合理确定高管的薪酬水平及支付方式，根据《公司章
程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，同时参考国内同行业上市公司
董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与
考核委员会提议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员，其中高级管理职务包括：公
司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级
管理人员。
二、适用期限
起实施，在本方案生效前已按以往标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬，公
司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2023 年全年薪酬按本方案执
行。该方案于新的董事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。
实施，在本方案生效前已按以往标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬，公司
将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2023 年全年薪酬按本方案执行。
该方案于新的高级管理人员薪酬方案经董事会重新审议通过时终止。
三、薪酬原则
绩效，避免非客观因素影响。
面面俱到。
指标难以量化的，实行定性评价。
约束相配套，责权利相统一。
四、薪酬方案
公司的董事、高级管理人员，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的
履职能力和工作绩效领取薪酬。具体如下：
单位：万元/年
序号 职务 基本年薪 绩效年薪
按绩效考核结果发放
注：①上述人员在公司兼任多个职务的，基本年薪按就高不就低的原则领取，不重复领取；
②上述人员在分、子公司任职的，可在分、子公司领取年薪（合计基本年薪不得超过
上述薪酬范围）、津贴、绩效奖金及相关福利、待遇。
五、其他规定
在岗月数计发基本年薪，绩效年薪不予兑现；由组织调离本岗位者依据考核情
况按在岗月数计发基本年薪、绩效年薪。年度中途新任岗位者依据考核情况按
在岗月数计发基本年薪、绩效年薪。
代缴义务。
金、企业年金及补充医疗保险等福利性待遇，此部分待遇标准按政府相关文件
规定及公司有关制度规定执行。
误、严重渎职行为等其他情形，以及造成企业资产重大损失、重大安全与质量
责任事故、严重环境污染事故、重大法律纠纷损失、重大治理违规事件等，视
损失大小和责任轻重，对相关责任人扣发一定比例的绩效年薪等经济处罚，以
及降免职或解聘等行政处分。相关责任人对处罚结果存在疑虑或持有异议，可
以采取书面形式向董事会薪酬与考核委员会申诉。
理状况等信息，按照有关法律法规追究有关人员的责任。
多退少补。
程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定不一致的，以上述有关规定为准。
特此公告。
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