证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-027
聚胶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2023
年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举工作。公司于 2023 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届
暨选举第二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次
临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、第二届董事会组成
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期为自公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、第二届董事会董事候选人情况
公司董事会同意选举陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生、沃金业先生、
周明亮先生、逄万有先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，Sui Martin Lin
先生、罗晓光先生、葛光锐女士为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简
历详见附件。
公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，认
为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董
事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事
候选人 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士已取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可与上述非独立董事候选人一并提交公司
上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大
会累积投票制选举产生后，共同组成公司第二届董事会。
四、其他说明事项
事会董事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行义务
与职责。
立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
附件：
简 历
一、非独立董事
年 1 月至 2012 年 12 月担任波士胶中国董事总经理；2011 年 11 月至 2012 年 12
月担任波士胶（上海）管理有限公司董事；2013 年 1 月至 2013 年 6 月担任上海
天洋热熔胶有限公司总经理特别顾问；2013 年 7 月加入公司，现任公司总经理
兼董事长。
截至本公告日，陈曙光先生直接持有公司股份 6,726,878 股,占公司总股本的
的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任执行董事。陈
曙光先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定的任职条件。
历。1986 年至 1995 年担任海军广州舰艇学院教师；1995 年至 2000 年担任广东
省纺织品进出口公司经理；2000 年至 2002 年担任瑞士西格林公司经理；2002 年
至 2005 年担任富乐公司经理；2005 年至 2008 年担任美国华福公司经理；2008
年至 2012 年担任福州耘诚贸易公司经理；2012 年 10 月加入公司，现任公司副
总经理兼董事。
截至本公告日，刘青生先生直接持有公司股份 6,350,357 股,占公司总股本的
的控股股东及实际控制人之一，在广州聚胶企业管理有限公司担任监事。刘青生
先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、
第 3.2.4
条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职
条件。
究生学历。1995 年 5 月至 1997 年 2 月担任广州亚美聚酯有限公司工程师；1997
年 3 月至 1998 年 6 月担任富乐（中国）粘合剂有限公司化学师；1998 年 7 月至
年 1 月担任波士胶中国技术总监；2013 年 2 月加入公司，现任公司技术总监、
副总经理兼董事。
截至本公告日，范培军先生直接持有公司股份 5,298,588 股,占公司总股本的
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其
任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
亚太区总经理；2010 年-2013 年退休在家；2013 年加入公司，现任公司创新总监
兼董事。
截至本公告日，沃金业先生未持有公司股份，在广州聚胶企业管理有限公司
担任经理，其配偶冯淑娴女士直接持有公司股份 1,709,222 股，占公司总股本的
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定的任职条件。
历。1996 年至 1998 年担任广东太古可口可乐有限公司生产领班；1998 年至 2005
年担任波士胶中国生产经理；2005 年至 2006 年担任艾利（广州）有限公司生
产经理；2006 年至 2010 年担任波士胶中国生产经理；2010 年-2012 年 10 月自主
创业；2012 年 10 月加入公司，现任公司运作总监兼董事。
截至本公告日，周明亮先生直接持有公司股份 1,538,300 股,占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系。周明亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
历。2001 年至 2004 年担任美国康胜啤酒公司城市经理；2004 年至 2006 年担任
富乐粘合剂有限公司大客户经理；2006 年至 2012 年担任波士胶中国销售经理；
截至本公告日，逄万有先生直接持有公司股份 2,734,755 股,占公司总股本的
高级管理人员不存在关联关系。逄万有先生未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
二、独立董事
国注册会计师。1993 年起在德勤美国工作，2002 年被派往德勤中国工作，担任
德勤中国的合伙人，于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休。曾担任海尔智家股份
有限公司非执行/非独立董事，中 欧国际商学院外聘教师，曾于 2001 年被中国科
技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中国发展
项目专家。目前担任复旦大学兼职硕士生导师、授课教师，上海财经大学兼职硕
士生导师，中国法学会上海财税法学研究会理事，公司独立董事。
截至本公告日，Sui Martin Lin 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。Sui Martin Lin 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定的任职条件。
究生学历，中国注册会计师协会非注册会员。1982 年至 2022 年 12 月担任哈尔
滨理工大学经济与管理学院教师，管理学教授，博士生导师（现已退休）。曾任
中国高校市场学研究会常务理事，黑龙江市场学会副会长，黑龙江省“诚信龙江”
建设工作领导小组专家组成员，黑龙江省科技顾问委员会专家组成员。现任黑龙
江管理学会常务理事，黑龙江五常农村商业银行股份有限公司独立董事，公司独
立董事。
截至本公告日，罗晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓光
先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、
第 3.2.4
条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职
条件。
历，高级工程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任广东省二轻厅新
星工业公司理化检验中心主任，广东爱德电器集团科协理事、计量检测部部长，
广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所注册会
计师、项目经理、高级工程师、国际注册审计师等。曾受聘担任广东省注协行业
质量监督员，广州市南沙区企业和企业家联合会智库专家，深圳市瑞丰光电子股
份有限公司独立董事，中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，上海广电电气（集
团）股份有限公司独立董事。现任中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，公司独
立董事。
截至本公告日，葛光锐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛光锐
女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、
第 3.2.4
条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职
条件。
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