股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-034
五矿资本股份有限公司
关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议
有效期及授权有效期的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19
日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长向特定
对象发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。现将相
关情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授权
有效期的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》
等法律法规和规范性文件的有关规定，公司于 2022 年 8 月 15 日召开
股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等相关议案。根据前述
议案，公司向特定对象发行优先股的决议有效期为自股东大会审议通
过之日起十二个月，股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
向特定对象发行优先股相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日
起十二个月，即自 2022 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 14 日。
限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号），批
复自中国证监会核准发行之日起 24 个月内有效。具体内容详见公司
于 2023 年 2 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有
限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复的公告》
（临 2023-002）。
为确保有序推动本次优先股发行，公司拟将向特定对象发行优先
股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对
象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核准批复有效期届
满之日止，即 2025 年 2 月 12 日。除延长决议有效期及授权有效期
外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。
上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：延长向特定对象发行优先股股东大会决议有
效期及授权有效期，有利于保障公司向特定对象发行优先股工作持续、
有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将向特
定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及董事会授权人士办
理本次向特定对象发行优先股相关事宜的期限延长至中国证监会核
准批复有效期届满之日止，即 2025 年 2 月 12 日。除延长决议有效期
及授权有效期外，本次向特定对象发行优先股的其他事项不变。同意
将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
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