证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-026
聚胶新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。
本次会议的通知于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：苗志泳先生、王文斌先生
以通讯表决方式出席会议）
。本次会议由监事会主席苗志泳先生主持。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规及其他规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 5 日届满，公司监事会根据《公
司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。
公司监事会同意选举余刚树先生、郑义女士为公司第二届监事会非职工代表
监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大
会审议当选后，与公司拟于 2023 年 8 月 4 日召开的职工代表大会民主选举产生
的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地
履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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