光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-053
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2023 年 7 月 18 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审
议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为完善公司长
效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争
力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公
司股份。公司董事会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份的目的及用途
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）回购股份符合相关条件
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）回购股份的实施期限
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）回购股份决议的有效期
光正眼科医院集团股份有限公司
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》
经审议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意
见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 4 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆
维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）召开公司 2023 年度第
二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日
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