证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-041
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事
会 2023 年第六次会议通知于 2023 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 7 月 19 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董
事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表
决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担
保的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下
简称“河南中富”）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南中富
拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南中富提供连带责任
保证担保。
此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司
董事会会议审议通过后即可实施。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司
为其提供担保的公告》。
二、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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