五矿资本: 第八届董事会第二十七次会议议案的独立董事意见_股票频道

五矿资本股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第二十七次会议相关议案的
独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限
公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）独立董事，对公
司第八届董事会第二十七次会议议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的议案
充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且
尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议表决。
二、关于延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效
期及授权有效期的议案
延长向特定对象发行优先股股东大会决议有效期及授
权有效期，有利于保障公司向特定对象发行优先股工作持续、
有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。我们同意公
司将向特定对象发行优先股的决议有效期及授权董事会及
董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜
的期限延长至中国证监会核准批复有效期届满之日止，即
次向特定对象发行优先股的其他事项不变。同意将本议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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