上海移远通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
上海移远通信技术股份有限公司
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议案一 关于《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
议案二 关于《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）
根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，
望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法
及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，
不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在表决开
始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但
可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和
发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权
拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需
要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统
一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原
则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对与
本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事
或高级管理人员有权不予以回答。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大
会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决
结果由会议主持人宣布。
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六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
表决权的股份数并签名。
使表决权。
东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。
七、公司聘请锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律
意见书。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办
公室联系。
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一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2023 年 7 月 24 日 15:00
地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路 1016 号科技
绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、现场会议安排
(一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股
份总数，宣布股东大会开始；
(二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
(三) 审议各项议案；
(四) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
(五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
(六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
(七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
(八) 见证律师宣读法律意见书；
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(九) 董事签署会议决议和会议记录；
(十) 主持人宣布会议结束。
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议案一 关于《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立健全公司长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海移远通
信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 8 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编
号：2023-031）以及《2023 年股票期权激励计划（草案）》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
以上议案，请审议。
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议案二 关于《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治
理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，有效地
将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会审议通过了《上海移远通信技术股
份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 7 月 8 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
以上议案，请审议。
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议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关
事项的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激
励计划”、
“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次
股票期权激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
定本次激励计划股票期权的授权日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的
标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格
进行相应的调整；
之间进行分配和调整或直接调减；
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务等；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；
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励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激
励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本次激励计划
等；
其他相关协议；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划终止之日内有效。
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本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
以上议案，请审议。
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