证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2023-032
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于
日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开,应参加表决的监事3人,实际参加表
决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
会议由监事会主席赵茂成先生主持,经与会监事审议,会议表决通过了如下议案:
议案1:《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》
公司第五届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司
第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。经广泛征询意见,本次监事会提
名郑强先生、陆芸洁女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。
该项议案经监事会审议通过后尚需提交公司2023年第一次临时股东大会采用累积
投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十日
附件:
第六届监事会非职工代表监事候选人
郑强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1998年本科毕业于上海财经大学会计学
专业,会计中级职称,2000年-2004年任职于上海市燃料总公司,担任财务处核算主管;
财务部部长,2010年7月,加入本公司,曾任公司财务总监,现任公司总裁助理兼审计
部总监职务。
郑强先生目前持有公司股份880,004股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
陆芸洁女士:中国国籍,无境外永久居留权。华东师范大学学前教育专业,本科学
历,企业人力资源管理师、电子商务师、助理物流师职称,2006年-2009年任职于美国
恒丰贸易有限公司(沪办),2009年加入本公司,曾任职于技术中心、染化事业部、总
裁办等部门,现任公司行政管理中心副总监。
陆芸洁女士未持有公司股份,与公司董事、监事 、高级管理人员及持有公司5%以
上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。