证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-040
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议于2023年7月14日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并
于2023年7月19日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管
理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，
会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第八届董事会
各专业委员会委员的议案》
同意公司第八届董事会下设五个专业委员会，分别为战略与可
持续发展委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委
员会、审计委员会、消费者权益保护委员会。
经选举，各专业委员会组成情况如下：
Park、楼未；
树浙、虞利明；
建民。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中温洪亮先生、楼未女士、洪小源先生、丁伟先生的委员会
委员职务自其董事和独立董事任职资格获得监管核准之日起开始履
行。
二、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第八届董事会
董事长的议案》
同意选举宋剑斌先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第
八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第八届董事会
副董事长的议案》
同意选举虞利明先生担任公司第八届董事会副董事长，任期至
第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司行长的议案》
决定聘任虞利明先生为公司行长，任期至第八届董事会届满之
日止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长、首席
信息官、财务总监的议案》
决定聘任李晓华先生为公司副行长，聘任陈岚女士为公司副行
长，聘任李炯先生为公司副行长、首席信息官，聘任毛夏红女士为
公司副行长，聘任潘华富先生为公司副行长，聘任张精科先生为公
司副行长，聘任章建夫先生为公司财务总监，上述高级管理人员任
期至第八届董事会届满之日止。其中毛夏红女士、潘华富先生、张
精科先生担任公司副行长的任职资格尚待中国银保监会浙江监管局
核准；毛夏红女士的原任行长助理职务、潘华富先生的原任风险总
监职务履职至其副行长任职资格获得中国银保监会浙江监管局核准
之日止。
其中：
聘任李晓华先生为公司副行长，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
聘任陈岚女士为公司副行长，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
聘任李炯先生为公司副行长、首席信息官，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
聘任毛夏红女士为公司副行长，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
聘任潘华富先生为公司副行长，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
聘任张精科先生为公司副行长，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
聘任章建夫先生为公司财务总监，
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司董事会秘书的
议案》
决定聘任毛夏红女士为公司董事会秘书（兼），任期至第八届
董事会届满之日止。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司证券事务代表
的议案》
决定聘任王志森先生为公司证券事务代表，任期至第八届董事
会届满之日止。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司2023年高级
管理人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
因岗位调整，王立雄先生不再担任公司副行长，王立雄先生确
认与公司董事会无不同意见，亦无与其离任有关的其他事项需要提
请公司股东及债权人注意。
王立雄先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理
与业务发展作出了重要贡献，公司董事会对此给予高度评价并致以
衷心的感谢。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
附件：
宋剑斌先生，1971 年 7 月出生，中国国籍。毕业于中国社会科
学院，经济学博士，正高级经济师。现任公司党委书记。曾任公司
副行长、首席风险官、首席信息官、行长兼财务负责人，公司第五
届至第七届董事会副董事长及第七届董事会董事长。
截至本公告披露日，宋剑斌先生持有公司股份 940,800 股，不
存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不
得担任公司董事或董事长的情形，最近三年未受到过中国证监会的
行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联
关系。
虞利明先生，1966 年 10 月出生，中国国籍。中央党校研究生
学历，正高级经济师。现任公司党委副书记。曾任交通银行杭州分
行党委委员、副行长，杭州市投资控股有限公司副董事长、总经理，
杭州市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，杭州工商信
托股份有限公司党委书记、董事长（兼），杭州市金融投资集团有
限公司1党委副书记、副董事长、总经理，公司第七届董事会副董事
长、行长。
截至本公告披露日，虞利明先生未持有公司股份，不存在《公
司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事或副董事长的情形，最近三年未受到过中国证监会的行政处
罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评。除上文披露外，
虞利明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以
上的股东不存在关联关系。
李晓华先生，1977 年 5 月出生。毕业于浙江工商大学、复旦大
学，研究生学历，项目管理硕士、高级管理人员工商管理硕士，高
级经济师。现任杭州银行副行长。曾任杭州银行办公室（党委办公
室）主任助理、副主任，杭州银行党委委员、人力资源部总经理。
截至本公告披露日，李晓华先生未持有公司股份，不存在《公
司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的行政处罚
和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。
陈岚女士，1974 年 11 月出生。毕业于浙江大学、中南财经政法
大学，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任
杭州银行副行长。曾任杭州银行江城支行行长助理、副行长、江城
公司业务发展部副总经理，杭州银行科技支行行长，杭州银行科技
文创金融事业部党委书记、总经理，杭州银行北京分行党委书记、
行长。
截至本公告披露日，陈岚女士持有公司股份 717,360 股，不存
在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的行
政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关
系。
李炯先生，1973 年 11 月出生。毕业于浙江大学，大学学历，工
学学士，工程师。现任杭州银行副行长、首席信息官。曾任杭州银
行科技部软件开发科科长、副总经理、副总经理（主持工作）
，杭州
银行信息技术部总经理。
截至本公告披露日，李炯先生持有公司股份 124,655 股，不存
在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的行
政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关
系。
毛夏红女士，1972 年 6 月出生。毕业于中共中央党校、浙江工
商大学，研究生学历，项目管理硕士，高级经济师，会计师。现任
杭州银行行长助理、董事会秘书（兼）。曾任杭州银行延安支行副行
长、延安公司业务发展部副总经理、延安支行副行长（主持工作），
杭州银行西城支行行长，杭州银行金融市场部副总经理（主持工作）、
总经理、资金营运中心总经理，杭银理财有限责任公司董事长。
毛夏红女士已获得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。截
至本公告披露日，毛夏红女士持有公司股份 717,360 股，不存在《公
司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的行政处罚
和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。
潘华富先生，1970 年 6 月出生。毕业于英国阿佰丁大学、厦门
大学，研究生学历，理学硕士、经济学硕士，高级经济师。现任杭
州银行风险总监。曾任杭州银行计划财务部总经理助理，风险管理
部总经理助理、副总经理、总经理，杭州银行宁波分行党委书记、
行长，杭州银行授信审批部总经理（兼）
。
截至本公告披露日，潘华富先生未持有公司股份，不存在《公
司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的行政处罚
和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。
张精科先生，1978 年 8 月出生。毕业于复旦大学、浙江工商大
学，研究生学历，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行党委
委员、人力资源部总经理。曾任杭州银行科技支行副行长，杭州银
行文创支行行长，杭州银行资产管理部总经理，杭州银行科技文创
金融事业部党委书记、总经理。
截至本公告披露日，张精科先生持有公司股份 117,600 股，不
存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的
行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联
关系。
章建夫先生，1977 年 3 月出生。毕业于厦门大学与厦门国家会
计学院，大学学历，会计硕士，高级会计师。现任杭州银行财务总
监、办公室（党委办）主任（兼）
。曾任杭州银行计划财务部总经理
助理、副总经理，杭州银行温州分行副行长，杭州银行零售金融部
副总经理（主持工作）
、总经理，杭州银行财务管理部总经理。
截至本公告披露日，章建夫先生持有公司股份 190,513 股，不
存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会的
行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联
关系。
王志森先生，1980 年 1 月出生，中国国籍。毕业于浙江大学、
复旦大学，研究生学历，工商管理硕士。现任公司董事会办公室副
主任（主持工作）
、证券事务代表。
王志森先生已获得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。截
至本公告披露日，王志森先生未持有公司股份，最近三年未受到过
中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批
评，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股
东不存在关联关系。
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