证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-040
中国能源建设股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
等文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议和公
司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次
临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大
会审议批准。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会及类
别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案》
，股东大会、类别股东大会同意董事会在取得股东大会授权
后进一步授权公司董事长为本次向特定对象发行事宜的董事会授权
人士（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）
，代表公司根据
股东大会及类别股东大会的决议及董事会授权具体处理授权及相关
发行事宜，包括但不限于对本次向特定对象发行具体方案作相应调
整并对本次向特定对象发行的申请文件作出补充、修订和调整。
根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特定
对象发行 A 股股票预案的相关内容，主要涉及预案中“重大事项提
示”
“第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要”
“第二节董事会
关于本次募集资金使用的可行性分析”
“第四节本次发行相关的风险
说明”
“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”
“第六节本次向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施”等。主要修订内容
包括：按照上海证券交易所有关规定调减本次向特定对象发行 A 股
股票募集资金数额至 148.5 亿元，具体为扣减补充流动资金募集资
金使用数额 1.5 亿元；根据本次向特定对象发行 A 股股票进展情况
更新了相关表述。公司相应对涉及募集资金数额及有关表述的募集
资金使用可行性研究报告、股票发行方案的论证分析报告以及股票
摊薄即期回报和填补措施及相关承诺公告中相应表述进行了同步更
新。
修订后相关文件的具体情况请详见公司同日在上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国能源建设股份有限公司
》《中国能源建设
股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性研究报告（修订稿）
》《中国能源建设股份有限公司关于 2023
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
》
《中国能源建设股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》
。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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