上海锦江国际酒店股份有限公司
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.
The 2023 First Temporary Shareholders’ Meeting
会议材料
Meeting Files
目 录
一、 大会须知······························································1
二、 会议议程····························································2
三、 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案··············3
上海锦江国际酒店股份有限公司
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》、
《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东
大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东
大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要
求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，
应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可
进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
七、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护
其他广大股东的利益。
上海锦江国际酒店股份有限公司
股东大会秘书处
上海锦江国际酒店股份有限公司
二○二三年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2023 年 7 月 27 日 下午 14：30
地 点：新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅
主持人：董事长 张晓强
议 程：
一、审议《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》
股东大会
材 料 一
关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
Group du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）系公司全资子公司上海锦卢
投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司和
Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路
投资”）100%持有。
海路投资及 GDL 因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保，
预计总额不超过 15 亿欧元，担保额度授权期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月
担保预计基本情况如下：
单位：万元 币种：欧元
被担保方 持股 授权期内 资产负债率 截至目前担保 担保额度占
比例 担保额度 （截至 2022 年 余额 上市公司最近
海路投资 100% 120,000 96.35% 91,100 57.04%
GDL 100% 30,000 79.55% 14,750 14.26%
注：上述授权期内担保额度包含 2023 年 7 月 1 日之前已发生的担保余额。
截至 2022 年 12 月 31 日，海路投资资产总额为 121,497 万欧元，负债总额为
综合收益总额 340 万欧元。
截至 2023 年 3 月 31 日，海路投资资产总额为 121,519 万欧元，负债总额为
元，综合收益总额-96 万欧元。
截至 2022 年 12 月 31 日，GDL 资产总额为 155,505 万欧元，负债总额为 123,741
万欧元，银行贷款总额为 22,408 万欧元，关联方贷款为 47,431 万欧元，流动负
债总额为 37,770 万欧元，资产净额为 31,764 万欧元，2022 年度实现合并营业收
入 49,303 万欧元，净利润-2,314 万欧元。
截至 2023 年 3 月 31 日，GDL 资产总额为 155,419 万欧元，负债总额为 125,798
万欧元，银行贷款总额为 23,711 万欧元，关联方贷款为 48,131 万欧元，流动负
债总额为 39,005 万欧元，资产净额为 29,621 万欧元，2023 年 1-3 月实现合并营
业收入 11,343 万欧元，净利润-2,188 万欧元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为资产负债率超过 70%
的担保对象提供的担保事项，需提交股东大会审议通过。提请股东大会批准上述
担保，并授权董事会在不超过 15 亿欧元的额度范围内批准并授权公司经营管理层
签署担保协议等相关法律文件。
提请股东大会审议通过。
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