佛山市蓝箭电子股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况说明
公司根据《公司法》等法律、法规和规范性文件等相关规定的要求，建立、完
善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，建立健全了
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会
下设立了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会，具备
健全的组织机构，且各组织机构及董事、监事、高级管理人员均依据法律法规、
《公司章程》和其他各项规章制度履行职责，报告期内运行情况良好。
一、股东大会制度的建立健全及运行情况
（一）股东大会制度的建立健全情况
股东大会自股份公司成立起即为公司最高权力机构，公司依照相关法律、法规
及规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，赋予股东大会行使决定
公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等决定
性权力，同时，上述制度对股东大会如何运行作出了清晰且具有可操作性的规定。
（二）股东大会的运行情况
公司历次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内
容及签署均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件及公司其他制度的要求规范运作。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
（一）董事会制度的建立健全情况
公司按照相关法律和《公司章程》建立了董事会制度，在公司股东大会的授权
下负责公司经营决策及业务发展，制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订
公司的利润分配方案和弥补亏损方案，行使法律、法规、规章、公司章程规定的及
股东大会授予的其他职权。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董
事每届任期三年，可连选连任。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公
司章程》、《董事会议事规则》，对董事的任职资格、选任、权利及义务，董事会职
权及议事规则作了详细规定，指导董事会规范运行。
（二）董事会的运行情况
公司历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容
及签署均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件及公司其他制度的要求规范运作，不存在董事会违反相关制度行使职权的行
为。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
（一）监事会制度的建立健全情况
公司设立监事会作为公司监督机构，对董事会编制的公司定期报告进行审核并
提出书面审核意见，检查公司财务，行使法律、法规、规章、公司章程及股东大会
授予的其他职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。公司监事会
由 3 名监事组成，其中包括 1 名公司职工代表监事，该监事由职工代表大会选举产
生，监事每届任期三年，可连选连任。公司依照相关法律、法规及规范性文件制定
了《公司章程》、《监事会议事规则》，对监事的任职资格、监事会组成、监事会职
权及议事规则作了详细规定，指导监事会规范运行。
（二）监事会运行情况
公司历次监事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容
及签署均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范
性文件及公司其他制度的要求规范运作。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
（一）独立董事的制度安排及聘任情况
市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件及独立性、
选聘、权利及义务作出了详细规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，
任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。该制度符合《公司法》等
法律法规及规范性文件的要求。公司现有 4 名独立董事，占董事会总人数三分之一
以上，其提名程序及任职资格均符合相关规定。
（二）独立董事实际发挥作用的情况
公司各独立董事在报告期内依照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作
制度》，勤勉、认真、谨慎地履行其权利，承担其义务，积极出席历次董事会会议，
参与公司重大经营决策，对公司的关联交易发表独立意见，为公司重大决策提供专
业及建设性意见，认真监督管理层的工作，对切实保护股东权益尤其是中小股东权
益不受侵害及监督公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会
负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应
的工作职权。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司制定了
《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职权范围及聘任、法律责任等
作出了详细规定。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以
及公司股东资料的管理，并办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。
公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工
作细则》认真履行了各项职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会依法行
使职权发挥了重要作用。
特此说明！
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市蓝箭电子股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）
佛山市蓝箭电子股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
