根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作细则 》等 有关
规定，作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事， 对公
司第二届董事会第十六次会议审议的《关于董事会换届暨选举第三届董 事会非独
立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 》进 行了
认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场， 发表 独立
意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第二届董事会成
员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举
，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、根据董事会提名委员会的审查通过并提交董事会审议，提名孙杰风先生
、姚春海先生、张宇敏先生和朱志康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
，提名顾建汝女士、褚国弟先生和孙卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，并拟将上述候选人提交公司股东大会选举。公司董事会换届选举的候选人提
名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充
分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，
并已征得被提名人同意。
三、通过对第三届董事会董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面
的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求；不存在有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件所
规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会董事候选人的提名 事宜 ，并
同意提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证 券交 易所
核准后，方可与公司非独立董事候选人一并经公司股东大会选举通过后就任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的
独立意见》的签字页）
独立董事：
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卢孔燎 钱 俊 王维斌
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