光大嘉宝股份有限公司
二0 二三年八月三日
光大嘉宝股份有限公司
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护
投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下
大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提
问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，
由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同
时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东
发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超
过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要
求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提
出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。
十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大
会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务
或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有
关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
大会秘书处
目 录
股东大会材料
关于公司拟与政府就横仓公路 1655 号物业签署
征收补偿协议的议案
----在光大嘉宝股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会上
各位股东、女士们、先生们：
一、交易情况概述
为配合轨道交通市域线嘉闵线马东车辆基地综合开发建设，上海
市嘉定区马陆镇人民政府（以下简称“马陆镇政府”）拟对光大嘉宝股
份有限公司（以下简称“公司”）横仓公路 1655 号物业进行征收。经
资产评估及友好协商，在征收补偿金额合计不低于人民币
下，公司拟与马陆镇政府及上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司
（以下简称“嘉定房屋征收服务公司”
）签署《征收补偿协议》。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。
公司于 2023 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第二次（临时）会
议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关
于公司拟与政府就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》
。
因本次交易预计产生的利润超过公司最近一期经审计净利润的
本次交易需提交公司股东大会审议。如公司股东大会通过上述交易事
项，则授权公司管理决策委员会决定承租横仓公路 1655 号物业的三
家企业所对应的动迁补偿具体金额、相关法律文件签署、实施清场、
移交等具体事项。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为马陆镇政府及嘉定房屋征收服务公司。嘉定房屋
征收服务公司成立于 2015 年 5 月 6 日；统一社会信用代码：
海市嘉定区金沙路 75 号 401 室；法定代表人：马伟东；经营范围：接
受本区房屋征收部门的委托开展房屋征收与补偿服务工作。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与马陆镇政府、嘉定房屋征收服务公司不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的关联关系。嘉定房屋征收服务公司未
被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司拥有的位于上海市嘉定区横仓公路 1655 号
的物业资产（包括国有土地使用权和地上建筑物等）。公司于 2007 年
地用途为工业用地。该物业项目总投资 5,548 万元，建筑总面积
月竣工并投入运营。
截至本次会议召开日，横仓公路 1655 号物业共有三家承租企业，
租赁面积合计为 24,836 平方米，年合同租金约人民币 860 万元，租
赁合同到期日均为 2024 年 4 月。公司将与上述承租企业协商确定合
同解除、征收补偿等事项并办理相应手续。
截至本次会议召开日，因发行公司 2018 年度第一期资产支持票
据进行融资之需要，公司已于 2018 年向苏州信托有限公司办理了横
仓公路 1655 号物业产权的抵押手续。公司将尽快办理该物业产权解
除抵押的相关手续。除上述情况外，交易标的不涉及诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
马陆镇政府通过其下属单位--上海市嘉定新城（马陆镇）房屋土
地征收工作办公室委托上海联城房地产评估咨询有限公司对本次征
收补偿事宜出具了沪联城（2023）
（估）字第 G10058 号《光大嘉宝股
份有限公司所属嘉定区横仓公路 1655 号国有出让土地上非居住房屋
协商征收补偿估价报告》
（价值时点为 2022 年 10 月 8 日，评估方法
为成本法和收益法）
，横仓公路 1655 号物业资产在价值时点的评估价
值为 170,241,224 元。公司与马陆镇政府、嘉定房屋征收服务公司经
过友好协商，以上述评估结果为参考，结合《上海市国有土地房屋征
收与补偿实施细则》及物业所在地的动迁补偿政策，确定本次征收补
偿金额合计不低于 198,854,601 元（含对承租企业补偿及停产停业损
失补偿等）
。本次补偿定价遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合
市场行情及相关动迁政策。
四、协议主要内容
甲方：上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海市嘉定区马陆镇人民政府
丙方：光大嘉宝股份有限公司
（一）征收补偿范围
本次协议征收范围为丙方位于嘉定区横仓公路 1655 号（宗地号：
嘉定区马陆镇 62 街坊 47/3 丘）的房屋土地及相关附属资产，土地面
积 27,650 平方米（合约 41.47 亩），土地性质出让，建筑总面积
。房地产权证编
号：沪（2018）嘉字不动产权第 007765 号，房地产权利人为丙方（以
下简称“目标地块”
）
（二）征收补偿原则及补偿内容
协议各方协商一致，丙方同意将目标地块范围内房屋土地及相关
附属资产整体交付甲乙方实施协议征收并选择由乙方以货币形式给
予补偿。本次征收补偿内容包括丙方及目标地块范围内所有涉及的实
际使用者及租赁方在上述目标地块内根据相关法律法规规定所享有
的各项补偿和协议各方协商约定的其他费用。
（三）征收补偿费用
根据评估报告，经协议各方协商一致，目标地块的征收补偿总费
用为 198,854,601 元，主要包括土地使用权补偿费、房屋建筑物补偿
费、附属物补偿费、二次装潢补偿费等项目。
协议各方确认一致，本次征收补偿包括目标地块范围内所有涉及
的实际使用者及租赁方在上述目标地块内的所有补偿，一次锁定不变，
甲乙两方不再承担目标地块上丙方以及所有涉及的实际使用者及租
赁方涉及本次征收补偿的其他任何费用。丙方应完成对实际使用者及
租赁方的补偿工作并按照本协议交地约定准时交地。若有第四方对目
标地块的征收补偿费用另行提出任何权利主张，则由丙方自行解决，
如未能解决造成甲乙方的直接损失，则由丙方全额赔偿。上述目标地
块内员工补偿安置在丙方获得上述补偿后自行承担，如因征收造成目
标地块内员工的劳动纠纷，由丙方自行解决，甲乙方不承担任何责任。
丙方取得本次征收补偿款后产生的各项税费，由丙方自行承担。
（四）交地约定及付款方式
丙方应于 2024 年 2 月 8 日前完成目标地块的搬迁工作并将土地
房屋以及评估报告确认的不可搬迁的附属设施及设备完整地移交给
乙方。
本协议签订生效后 15 个工作日之内，乙方向丙方支付征收补偿
总费用的 30%；在丙方（指任何一家承租方）开始启动目标地块搬迁
工作（以丙方向乙方提交承租方启动搬迁的图文视像为准）后 15 个
工作日之内，乙方向丙方支付征收补偿费用的 40%；丙方在提交权利
限制解除凭证且按本协议交地约定完成全部要求内容。乙方在接到丙
方目标地块移交通知之日起 3 天内，双方办理交付手续。交付手续办
理后 15 个工作日之内，乙方向丙方支付征收补偿总费用的 20%；丙方
在完成目标地块房屋倒塌、灭失注销并开具本次征收全额发票后 15 个
工作日之内，乙方向丙方支付征收补偿费用的余额。
（五）违约责任
向守约方承担违约责任。
（1）如乙方不能按本协议约定按期支付目标地块征收补偿款，则
每延期一日，按照本协议约定应付未付征收补偿款额的万分之一向丙
方支付违约金；
（2）如丙方不能按本协议约定按期交付目标地块，则每延期一日，
按照本协议约定的已收到的征收补偿款的万分之一向乙方支付违约
金。
担误期赔偿或不能履行协议义务的责任，而如果任何一方延迟履行后
再发生不可抗力的，则不能免除其责任。本条中所述“不可抗力”是
指双方都无法控制，不可预见，不能避免并不能克服的事件，这些事
件包括但不限于：政府原因延期签发生产许可证、战争、严重火灾、
台风、洪水、地震等，但不包括双方的违约和疏忽。
的情况和原因通知对方并在合理期限内提供证明，各方应尽实际可能
履行协议义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的
其他事项，尽可能减少对方损失。各方应通过友好协商在合理时间内
达成进一步履行义务的补充协议。
（六）其他约定
友好协商解决，若协商仍不能解决的，可以依法向甲方所在地的人民
法院起诉。
押、查封、担保、租赁等他项权利限制。若丙方为解决上述权利限制，
签订本协议，丙方需确保本次补偿金额优先解决上述权利限制，确保
厂房移交及产证注销。如丙方无法顺利交付目标地块及完成产证注销，
造成的自身损失与甲乙两方无关，甲乙两方有权暂停本协议补偿款的
支付并追究丙方违约责任。
与本协议具有同等法律效力，但补充协议中未另行说明的，本协议内
容不得有任何变化或更改。
丙各执贰份。
截至本次会议召开日，公司与马陆镇政府、嘉定房屋征收服务公
司尚未签署《征收补偿协议》。协议的主要条款以之后签署的内容为
准。
五、对公司的影响
本次交易系政府为推动轨道交通建设对公司物业资产进行征收，
不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。本
次物业征收补偿金额合计不低于 198,854,601 元，预计将对公司 2023
年度经营业绩和现金流产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》
和相关政策的规定，对本次物业征收补偿事项进行相应的会计处理，
具体会计处理和影响金额以会计师事务所审计的结果为准。
现提请股东大会审议。
谢谢各位。
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