证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2023-046
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会会议通知
于 2023 年 7 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 18
日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议审议并通过如下议案：
一、关于修订公司《投资管理制度》的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
二、关于修订公司《法人治理重要事项授权管理清单》的议案。(同意票 10
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
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