证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-049
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）14:30。
互联网投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 7 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023
年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
一楼会议室。
的方式召开。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计 10 名，代表有表决权的公司股份 69,137,979 股，占公司有表决权
股份总数的 64.7001%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 1 名，代表股份 3,830
股，占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 3 名，代表
有表决权的公司股份 95,677 股，占公司有表决权股份总数的 0.0895%。
其中：
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 1 名，代表股份
高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审
议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 69,134,149 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9945%；反对 3,830 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 91,847 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 95.9969%；反对 3,830 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0031%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所
（二）见证律师姓名：邬凯明、吴旻婧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关
事宜符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范
性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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