证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-009
北京天玛智控科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 365,986,198
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.5233
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张良先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 365,941,782 99.9878 1,000 0.0002 43,416 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 365,941,782 99.9878 44,416 0.0122 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
司使用部分超募
资金永久补充流
动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、吴桐
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》相关规定；召集人
及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《北
京天玛智控科技股份有限公司章程》相关规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
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