证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-039
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2023 年 7 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知与材料于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事
由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限
公司增资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》
（公
告编号：临 2023-041）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公
司的公告》（公告编号：临 2023-042）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉
机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2023-043）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-044）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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