证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-081
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件、电
话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生
主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董
事会提名王廷春先生、朱泉先生、谭波先生、张克坚先生 4 人为公司第五届董事
会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王廷春先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱泉先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意谭波先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人；
（4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张克坚先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董
事会提名陈青先生、谢康先生、李华毅先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候
选人（候选人简历见附件）。
公司原独立董事余鹏翼先生因任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任
公司其他职务。公司董事会对余鹏翼先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事
就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈青先生为公司第五届董事会
独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意谢康先生为公司第五届董事会
独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李华毅先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、
《2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》、
《2022 年股票期权激励计划（草案）》、
《2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司部分激励对象因个人原因离职导致
其不再具备激励资格，公司董事会同意公司注销其已授予但未行权的股票期权。
同时，又因为公司于 2023 年 7 月 11 日完成了 2022 年年度权益分派，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元。根据有关规定，公司董事会同意公司相应
调整股票期权的行权价格。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。公司《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格的公告》及
相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司于 2023 年 7 月 11 日完成了 2022 年年度权益分派，向全体股东每
《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司相
应调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及相关具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
行方案的议案》
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，已经公司第四届董事
会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议及 2023 年第一次临时股东大
会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》
等相关规定，自本次发行董事会决议日(2023 年 2 月 14 日)前六个月至本次发行
前新投入和拟投入类金融业务(包括增资、借款等各种形式的资金投入)累计发生
金额 133.00 万元应从本次募集资金总额予以扣除，公司结合实际经营情况及监
管政策，将本次募集资金总额由募集不超过 8,400.00 万元调整为募集 8,267.00
万元，并相应调整发行方案。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行预案进行了
相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行的论证分析
报告进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行的可行性分
析报告进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次发行对公司主要
财务指标影响的内容进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
补充协议的议案》
公司已于 2023 年 2 月 14 日与认购对象王廷春先生签署了《附条件生效的股
份认购合同》。鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发
行方案，公司需与王廷春先生签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，
以对《附条件生效的股份认购合同》中的相关内容进行修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行对象的
公司控股股东、实际控制人王廷春先生与公司存在关联关系，因此，公司本次向
特定对象发行股票的事项构成关联交易。公司根据本次对募集资金总额调减并调
整发行方案的具体情况，相应调整了本次发行涉及的关联交易事项。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案发表 了 审 核 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司定于 2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30 召开公司股东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
相关事项的事前认可意见》
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
附件：第五届董事会候选人简历
非独立董事候选人——王廷春先生简历
王廷春先生，中国国籍，无境外永久居留权，河南中医药大学医学学士，暨
南大学医学院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先
生具有丰富的临床医疗工作经验，1987 年 9 月至 2000 年 2 月，就职于河南省新
乡市中医院，历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000 年开始从事新药
研发工作，
历任临床部经理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002 年 9
月，创办本公司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷
春先生是广东省优秀企业家，广州市创新创业服务领军人才，广州市天河区创新
领军人才。主持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创
新成果，新药研发领域资深专家。现任世界中医药学会联合会中药上市后再评价
专业委员会常务理事，中国医药质量管理协会 CRO 分会会长，中国合同研究组
织联合体（CROU）理事长，中华全国工商业联合会医药业商会理事，广东省生
物医药创新技术协会副会长兼秘书长，广州市新发传染病疫苗研发技术创新促进
会会长，广州市、中山市等市科技项目评审专家。
截至本公告披露日，王廷春先生直接及间接合计持有公司股份 116,246,469
股，占公司总股本的 31.41%，为公司的控股股东、实际控制人，与持有公司 5%
以上股份的股东赵伶俐女士为夫妻关系，除此之外，王廷春先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
非独立董事候选人——朱泉先生简历
朱泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，山东中医药大学神经病学硕士、
广州中医药大学 DME 方向博士。1995 年至 1997 年，任济南市第五人民医院住
院医师。2003 年至 2012 年 2 月，任广州中医药大学副研究员。2012 年 3 月加入
本公司，现任公司董事、副总经理、首席医学官，广东省药学会临床试验专业委
员会委员，广东省生物医药创新技术协会临床研究专业委员会副主任委员，广东
省生物统计学会常务理事。
截至本公告披露日，朱泉先生直接持有本公司股份 291,480 股，占公司总股
本的 0.08%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
非独立董事候选人——谭波先生简历
谭波先生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙医学院临床医学专业、沈阳
药科大学药事管理专业。2005 年，就职于临湘市人民医院，担任医师。2005 年
监、临床总监，现担任公司董事、副总经理，兼任子公司杏林中医药总经理、河
南康立总经理。谭波先生是广东省药学会药物临床试验专业委员会常务委员、中
国药学会中药临床评价专业委员会委员、广州市科技局外部评审专家。
截至本公告披露日，谭波先生直接持有本公司股份 272,160 股，占公司总股
本的 0.07%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
非独立董事候选人——张克坚先生简历
张克坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国医科大学医学学士、病理
生理学硕士，日本千叶大学药学博士。历任中国医学科学院药物研究所博士后、
研究员，卫生部临床检验中心室主任，药品审评中心进口药室主任、审评部部长、
中心副主任，医疗器械技术审评中心副主任，中山大学药学院教授，广东华南新
药创制中心副主任。现任广东华南新药创制中心首席科学家，华润医药集团有限
公司（香港）独立非执行董事，辽宁成大生物股份有限公司独立董事、广州朗圣
药业有限公司独立董事、合肥医工医药股份有限公司独立董事、广州绿十字制药
股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，张克坚先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人——陈青先生简历
陈青先生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门亚洲公开大学工商管理硕士。
岛健特生物投资股份有限公司董事长，现任巨人慈善基金会副理事长、无锡健特
药业有限公司执行董事、无锡健特生物工程有限公司董事长兼总经理、珠海康奇
有限公司经理兼执行董事、电连技术股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份
有限公司独立董事、格方乐融科技（珠海）有限公司董事、恒升医学科技股份有
限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈青先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人——谢康先生简历
谢康先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。2022
年 5 月至今担任公司独立董事，现任中山大学管理学院教授及博士生导师、中国
信息经济学会理事长等，并任职广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州发展
集团股份有限公司独立董事、广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事、索菲
亚家居股份有限公司监事。
截至本公告披露日，谢康先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人——李华毅先生简历
李华毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学经济学学士，
注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安永华明会计师事务所广州分所
审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，
任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010 年 11 月至 2022 年 7 月，任星河湾
集团有限公司内审部总监；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，任北京观唐文化艺术股
份有限公司董事；2022 年 8 月至今，任广东博厚会计师事务所（普通合伙）项
目合伙人；2020 年 2 月至今，任浩云科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，李华毅先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司
联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
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