证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-053
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2023 年 7 月 17 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已
于 2023 年 6 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会
规则》（以下简称《股东大会规则》）和《公司章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 102 名，代表公司有表决权股
份总数 1,070,370,644 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数
（以下简称“有表决权股份总数”）1,653,477,862 股的 64.73%；其中现场参与的
股东 11 人，代表公司有表决权股份 918,710,558 股，约占公司有表决权股份总数
的 55.56%；通过网络投票方式参与的股东 91 人，代表公司有表决权股份
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）100 人，代表公司有表决权股份总数 159,369,041 股，约占公司有表
决权股份总数的 9.64%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场或远程通讯方式出席或列席了
本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 5 个议案。其中，议案 5 为特别决议议案，须由出席股东
大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均
为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
其摘要的议案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对
本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为 1,069,958,400
股。
表决情况为：1,059,273,493 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 99.0014%；10,684,907 股反对，约占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.9986%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况：148,683,934 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 93.2954%；10,684,907
股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 6.7045%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
出席会议的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份 910,589,359 股）
作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数
为 159,781,285 股。
表决情况为：152,657,456 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 95.5415%；7,123,829 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：152,245,012 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 95.5299%；7,123,829 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 4.4700%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
议案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对
本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为 1,069,958,400
股。
表决情况为：1,059,273,493 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.0014%；10,684,907 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：148,683,934 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 93.2954%；10,684,907 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 6.7045%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
案
出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对
本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为 1,069,958,400
股。
表决情况为：1,059,273,493 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.0014%；10,684,907 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：148,683,934 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 93.2954%；10,684,907 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 6.7045%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,069,287,931 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8988%；1,082,713 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：158,286,128 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3205%；1,082,713 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6794%；无弃权票。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二三年七月十八日
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