证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2023-033
广东宝丽华新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
召开时间:2023 年 7 月 17 日(星期一)下午 14:30
召开地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人:公司董事会
会议主持人:董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 170 人,代表股份 788,799,023 股,占上市公司总股份
的 36.2518%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 350,077,738 股,占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 164 人,代表股份 438,721,285 股,占上市公司总股份的
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 164 人,代表股份 375,744,635 股,占上市公司总
股份的 17.2686%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 46,500 股,占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 163 人,代表股份 375,698,135 股,占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
(1)审议通过关于修订公司《员工持股计划管理办法》的议案
总表决情况:
同意 786,781,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%;反对 128,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
中小股东总表决情况:
同意 375,616,135 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9658%;反对 128,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0342%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
表决结果:通过。
(2)审议关于修订公司《第六期员工持股计划》《第七期员工持股计划》的议案
总表决情况:
同意 772,247,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1367%;反对 14,662,271
股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8633%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
中小股东总表决情况:
同 意 361,082,364 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 96.0978 %;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
表决结果:通过。
(3)审议通过关于补选公司董事的议案
总表决情况:
同意 788,669,623 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9836%;反对 129,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
中小股东总表决情况:
同意 375,615,235 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9656%;反对 129,400
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。
四、备查文件
限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会