证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-047
武汉光庭信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于2023年7月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。
本次会议于2023年7月17日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、汤湘希先生、王宇
宁女士和蔡忠亮先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于与广州市番禺区人民政府签署合作意向书的议案》
经审议，董事会同意公司就拟在广州市番禺区投资50,000万元建设光庭华南
总部基地项目与广州市番禺区人民政府签署《合作意向书》，并同意授权董事长
与广州市番禺区人民政府商议具体项目投资方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与广州市番禺区人民政府签订合作意向书的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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