证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2023-035
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 7
月 7 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2023 年 7 月 17 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人,亲自出席会议董事 7 人,公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议,作出了以下决议:
审议通过了《关于延长贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有
限合伙)存续期限的议案》
。
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长产业并
购基金存续期的公告》
(公告编号:2023-036)
。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会