证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-083号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年8月2日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年8月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月2日
络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日2023年7月26日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
累积投票 提案3、4、5为等额选举
提案
）人
）人
）人
上 述 审 议 的议 案 内 容详 见 2023 年 7 月 18 日 巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》刊登的公司八届三十三次董事会会议决议公
告及八届二十二次监事会会议决议公告的内容。
三、会议登记方法
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手
续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，
授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股
东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
下午14:30-18:30
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、网络投票的操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜
进行具体说明。（具体流程详见附件1）
五、其他事项
交通费用自理。
会议的进程另行通知。
六、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表三:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数
为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（2）选举独立董事（如议案4.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3)选举监事（如议案5.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业
股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
的所有提案
非累积投
票提案
用的议案
务的议案
累积投票 提案3、4、5为等额选举
提案
董事的议案
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
事的议案
届董事会独立董事
届董事会独立董事
董事会独立董事
事的议案
届监事会股东监事
监事会股东监事
届监事会股东监事
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2023年 月 日
附注：
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