证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-069
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》，现将具体内容公告如下。
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，拟将董
事会成员人数由 9 人减至 7 人，其中独立董事人数不变，仍为 3 人，相应对《公
司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订条款如下：
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名（至少包括 1 名会计 其中独立董事 3 名（至少包括 1 名会计
专业人士），设董事长 1 人，并可视需 专业人士），设董事长 1 人，并可视需
设副董事长 1 人。 设副董事长 1 人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》经公司董事会审议通
过后尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办
理相关工商登记备案等手续。《公司章程》的修订内容以市场监督政管理部门最
终核准、登记为准。
二、备查文件
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
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