证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-038
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2023 年 7 月 14 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023
年 7 月 6 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的
议案》
公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的
部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《募集
资金管理办法》的相关规定。公司本次使用暂时闲置可转债募集资金投资于安全
性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使
用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，
不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度
不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金
管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
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