金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时
股东大会于 2021 年 10 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场会议方式召开。出
席会议的股东代表共 9 人，代表股份数 6,452.50 万股，占股份公司股份总数的
法、有效。
会议由王富民先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
深圳证券交易所创业板上市条件的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
深圳证券交易所创业板上市的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发
行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金项目及其可行性的议
案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的
议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报
规划的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和
赔偿承诺的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提
出相应约束措施的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的
<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》
表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总
数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、
阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总
数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、
阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总
数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、
阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：同意票 1,902.0899 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总
数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。关联股东金凯（中国）控股有限公司、
阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
十三、审议通过《关于修订并新增相关内控制度的议案》
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
制度>的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
资金占用专项制度>的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
使用管理制度>的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
理制度>的议案》
表决结果：同意票 6,452.50 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数
的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）： Kingchem (China) Holding LLC
法定代表人或授权代表（签字）：___________________
Fumin Wang
（王富民）
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：___________________
郭成俊
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
Fumin Wang
（王富民）
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：____________________
田飞
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：____________________
钟险
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：青岛松凯创业投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_______________
隋晨
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
王维东
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：常州中地信瑞科创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表（签字）：_____________
陈玮
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会会议决议》签署页）
出席会议股东签章：
股东（盖章）：共青城立诺创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：_________________
赵朋
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
年 月 日
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