金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次
会议于 2021 年 10 月 13 日上午 10 时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议
室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，董事吴连萍
采用通讯方式参会），符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽
宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。
会议由王富民先生主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
深圳证券交易所创业板上市条件的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
深圳证券交易所创业板上市的议案》
该议案逐项表决情况如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发
行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金项目及其可行性的议
案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的
议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报
规划的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺
的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
九、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承
诺的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提
出相应约束措施的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的
<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》
该议案逐项表决情况如下：
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王富民先生、
吴连萍女士回避表决，同意票占参与表决董事的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王富民先生、
吴连萍女士回避表决，同意票占参与表决董事的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王富民先生、
吴连萍女士回避表决，同意票占参与表决董事的 100%。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案关联董事王富民、吴连萍、贾铁成、刘媛媛、游松须回避表决，根据
《董事会议事规则》，上述关联董事回避后董事会无法形成有效表决，该议案直
接提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订并新增相关内控制度的议案》
该议案逐项表决情况如下：
事规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
作制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
工作细则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
往来管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
东及关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报送信息管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
年报工作制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第一届董事会第六次会
议决议》签署页）
与会董事签字：
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Fumin Wang（王富民）
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