湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-055
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2023年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 13 日 13:30 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。
公司证券部已于 2023 年 7 月 9 日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事刘张林先生与杜守颖
女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票回购价格的议案
公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司 2023-057 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案
公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
就此事项发表了专项意见。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司 2023-057 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
三、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第一期解锁暨上
市的议案
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第
一期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件的激
励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市
手续。
公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司 2023-058 号公告。
该议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。关联董事陈波先生回避了表决。
四、关于拟持续优化子公司股权结构及业务模式的议案
因经济与市场环境及行业形势的变化，公司控股子公司湖南
方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）业务发展不及
预期，为了持续提升公司整体业绩水平，公司拟对其股权结构及
业务模式进行优化。为此，公司董事会同意授权董事长周晓莉女
士全权处理锐新药业股权结构及业务模式优化事项，包括但不限
于在董事长审批权限内，受让连锁合伙人股东所持锐新药业股权
或引入战略投资者等事宜，如涉及受让股权，则按此前已签署的
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协议协商确定；对于锐新药业业务结构的调整，将由董事长全权
审批确定。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
五、关于修改《公司章程》的议案
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司 2023-060 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
六、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于 2023 年 8 月 1 日（周二）召开公司 2023 年第
二次临时股东大会。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司 2023-061 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对议案一、二、三、四均发表了
独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
以上议案中，第五项议案需提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。
特此公告
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