证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-059
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于 2023 年 7 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023
年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
公司经综合评估及慎重考虑拟对《2023 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要等文件进行调整，故董事会决定取消原定于 2023 年 7 月 18
日召开的 2023 年第二次临时股东大会。
《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》
（公告编号：2023-060）
具体内容详见 2023 年 7 月 14 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决
议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
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