证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2023-032
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日
召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订
<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟调
整董事会人数构成：公司董事会成员人数由 11 人调整到 9 人，其中非独立董事
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订，具
体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一百一十条 公司董事会由 11 名董 第一百一十条 公司董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 事组成，其中独立董事 3 名，设董事
除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。本次章程修订事项尚须
提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，包括
但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。具体变更内容以市场监督管
理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安铂力特增材技术股份有限公司章程（2023 年 7 月修订）》。
二、关于修订《董事会议事规则》的情况
修订前条款 修订后条款
第五条 公司董事会由十一名董事组 第五条 公司董事会由 九 名董事组
成，设董事长一人，根据需要可设副董 成，设董事长一人，根据需要可设副董
事长一人，董事长、副董事长与其他董 事长一人，董事长、副董事长与其他董
事在董事会中的地位平等。 事在董事会中的地位平等。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则（2023 年 7 月修订）》。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
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